公告日期:2020-04-28
公告编号:2020-006
证券代码:835929 证券简称:鹤跃股份 主办券商:中山证券
上海鹤跃网络科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点:上海市普陀区长寿路 1118 号 B 座 11D 室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 18 日 以书面
方式发出
5. 会议主持人:张威
6. 会议列席人员(如有):钱婧沁、吴斌、周广君
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2020-006
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台上刊登《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于修改<董事会制度>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台上刊登《董事会制度公告》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于修改<股东大会制度>》议案
公告编号:2020-006
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台上刊登《股东大会制度公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 5 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大
会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海鹤跃网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
上海鹤跃网络科技股份有限公司
董事会
公告编号:2020-006
2020 年 4 月 28 日
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