公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-027

证券代码：835929 证券简称：鹤跃股份 主办券商：中山证券
上海鹤跃网络科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：上海鹤跃网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月19日以书面方式发出
5.会议主持人：张威
6.会议列席人员：钱婧沁、吴斌、周广君
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李诗盈担任公司信息披露负责人》议案
1.议案内容：

鉴于刘莎因个人原因辞去其在公司担任的董事会秘书一职，并于2019年04月01日正式向公司提交辞职报告。公司董事会选举李诗盈担任公司信息披露负责人，任期自董事会审议通过之日起至任期届满之日止。


公告编号：2019-027

李诗盈，女，1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至2016年8月，任上海市牧泓实业有限公司后勤公关；2017年4月至2017年7月任互程（上海）网络技术有限公司营销顾问。2017年11月6日至今担任公司董事。

李诗盈持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海鹤跃网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海鹤跃网络科技股份有限公司
董事会
2019年5月21日

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