公告日期:2019-04-22
上海鹤跃网络科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:上海鹤跃网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以书面方式发出
5.会议主持人:张威
6.会议列席人员:周洁琦、张朝全、李诗盈等
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司根据2018年发展及经营的实际情况,总结及回顾了2018年的工作心得,由总经理撰写2018年总经理年度工作报告。
3.回避表决情况:
不适用
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司根据2018年发展及经营的实际情况,撰写了关于上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公司根据2018年发展及经营的实际情况,撰写了上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年年度公司财务决
1.议案内容:
公司根据2018年发展及经营的实际情况,结合大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年年度审计报告,撰写了《上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年年度公司财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于上海鹤跃网络科技股份有限公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
公司根据2018年发展及经营的实际情况,结合自身未来发展方向及市场目标,公司拥有的资源基础,确定了2019年财务预算方案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司根据2018年发展及经营的实际情况,决定不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于上海鹤跃网络科技股份有限公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)是公司2018年聘请的财务审计机构。我司决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为我司2019年度审计机构。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年审计报告》议案1.议案内容:
审议通过大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年度《审计报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2019年5月13日在公司会议室召开公司2018年年度股东大会。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情……
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