公告日期:2019-01-03
公告编号:2019-003
证券代码:835929 证券简称:鹤跃股份 主办券商:中山证券
上海鹤跃网络科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月31日,书面
5.会议主持人:钱婧沁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事周广君》议案
1.议案内容:
公司第一届监事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名周广君为公司第二届监事会监事候选人,任期三年,自2019年第一次股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期已满为止。
公告编号:2019-003
周广君,男,1985年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,现任鹤跃股份监事。曾就职于上海暴雨信息科技有限公司、Gameloft优酷(上海)有限公司;2014年5月至2015年7月,任涵凌有限技术总监;2015年8月至今,任鹤跃股份监事。
该提名监事周广君持公司股份0股,持股比例0.00%,与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事吴斌》议案
1.议案内容:
公司第一届监事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名吴斌为公司第二届监事会监事候选人,任期三年,自2019年第一次股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期已满为止。
吴斌,男,1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任鹤跃股份监事。曾就职于华东计算技术研究所、上海逊志科技有限公司、任上海逊志科技有限公司技术经理、上海朗阅信息技术有限公司、上海圈之圆网络科技有限公司。2012年6月至2015年7月,就职于涵凌有限;2015年8月至今,任鹤跃股份监事。
该提名监事吴斌持公司股份0股,持股比例0.00%,与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不适用。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-003
三、 备查文件目录
《上海鹤跃网络科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
上海鹤跃网络科技股份有限公司
监事会
2019年1月3日
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