公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-003

证券代码：835929 证券简称：鹤跃股份 主办券商：中山证券

上海鹤跃网络科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月31日，书面

5.会议主持人：钱婧沁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事周广君》议案

1.议案内容：



公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名周广君为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自2019年第一次股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期已满为止。





公告编号：2019-003

周广君,男,1985年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,现任鹤跃股份监事。曾就职于上海暴雨信息科技有限公司、Gameloft优酷(上海)有限公司；2014年5月至2015年7月,任涵凌有限技术总监;2015年8月至今，任鹤跃股份监事。



该提名监事周广君持公司股份0股，持股比例0.00%，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事吴斌》议案

1.议案内容：



公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名吴斌为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自2019年第一次股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期已满为止。



吴斌，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任鹤跃股份监事。曾就职于华东计算技术研究所、上海逊志科技有限公司、任上海逊志科技有限公司技术经理、上海朗阅信息技术有限公司、上海圈之圆网络科技有限公司。2012年6月至2015年7月，就职于涵凌有限；2015年8月至今，任鹤跃股份监事。



该提名监事吴斌持公司股份0股，持股比例0.00%，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-003

三、 备查文件目录

《上海鹤跃网络科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》



上海鹤跃网络科技股份有限公司

监事会

2019年1月3日


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