公告日期：2016-07-08

公告编号：2016-031

证券代码：835928 证券简称：天诚安信 主办券商：新时代证券

北京天诚安信科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016 年 7 月 5 日，书面通知。

2、会议召开时间：2016 年 7 月 8 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场结合通讯

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、

召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》

的规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事 （包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-031

（一） 审议通过《关于公司终止 2015 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据公司实际经营需要，同时依据全国中小企业股份转让系统颁

布的《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一） ——利润分配与公积

金转增股本》的相关要求，公司拟终止 2016 年 5 月 12 日召开的 2015

年年度股东大会审议通过的《关于公司 2015 年度利润分配的方案》。

未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经第一届董事会第十次会议审议通过，并提交 2016 年第

四次临时股东大会审议，通过后生效。

（二） 审议通过《关于唐志红辞去公司董事、董事长职务的议案》

议案

1. 议案内容

公司董事会于 2016 年 7 月 4 日收到董事长唐志红先生递交的辞

职报告，唐志红先生由于个人原因向公司董事会提出辞去公司董事、

董事长的职务，辞职后不再担任公司其他职务。

董事会审议通过后，在公司股东大会审议通过补选董事、董事会

审议通过选举新董事长之前，唐志红先生仍应按照有关法律、行政法

公告编号：2016-031

规和《公司章程》机继续履行董事、董事长职责。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联方唐志红需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经第一届董事会第十次会议审议通过，并提交 2016 年第

四次临时股东大会审议，通过后生效。

（三） 审议通过《关于提名甘晨任公司董事职务的议案》

1. 议案内容

由于公司董事唐志红先生的辞职导致公司董事会成员人数低于

法定最低人数，故提名甘晨先生为新任董事，进入公司董事会，任期

为股东大会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经第一届董事会第十次会议审议通过，并提交 2016 年第

四次临时股东大会审议，通过后生效。

（四） 审议通过《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议

案》

公告编号：2016-031

1. 议案内容

根据法律规定以及公司章程的相关规定，提议于 2016 年 7 月 26

日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议批准议案一、二、三。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经第一届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会

审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京天诚安信科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决

议》

北京天诚安信科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 8 日
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