公告日期:2016-07-08
公告编号:2016-034
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证券代码:835928 证券简称:天诚安信 主办券商:新时代证券
北京天诚安信科技股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2016 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
董事会承诺本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2016 年 7 月 26 日上午十点
结束时间: 2016 年 7 月 26 日上午十一点
(五)会议召开方式:现场结合通讯方式。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号:2016-034
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本次股东大会的股权登记日为 2016 年 7 月 22 日。 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于公司终止 2015 年度利润分配方案的议案》
(二)《关于唐志红辞去公司董事、董事长职务的议案》
(三)《关于提名甘晨任公司董事职务的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份
证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人
身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身
份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身
份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营
业执照复印件、股东账户卡;
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5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电
话方式登记。
(二)登记时间: 2016 年 7 月 26 日 9 点-10 点
(三)登记地点
北京市海淀区上地八街七号院 4 号楼 401B
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:白珍珍
联系电话:010-50947508
联系地址:北京市海淀区上地八街七号院 4 号楼 401B
(二)会议费用:费用自理。
五、备查文件目录
(一)《北京天诚安信科技股份有限公司第一届董事会第十次会
议决议》
北京天诚安信科技股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 8 日
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