公告日期：2021-11-26

公告编号：2021-030

证券代码：835927 证券简称：科力新能 主办券商：安信证券
广州科力新能源股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 19 日以邮件、电话方
式发出

5.会议主持人：董事长胡龙先生

6.会议列席人员：财务总监方刚先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中国人民共和国公司法》及《广州科力新能源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州科力新能源股份有限公司为控股子公司向广州农村商业银行股份有限公司融资提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：


公告编号：2021-030

广州科力新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司广州科利大数据产业有限公司（以下简称“科利大数据”）从广州农村商业银行股份有限公司获得的授信人民币本金捌亿元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费）等所有债务提供连带责任保证担保。

公司以所持有的“科利大数据”的捌仟贰佰伍拾万股股权作为质押物，对“科利大数据”从广州农村商业银行股份有限公司获得的授信人民币本金捌亿元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费）等所有债务提供质押担保。

“科利大数据”为上述授信事务以位于中新广州知识城信息技术产业区永九快路以西、广河高速路以北的土 地 使 用 权 （ 粤 （ 2020 ） 广 州市不动产权第06860655 号）作抵押担保。

“科利大数据”以科力新能云 IDC 数据中心及高端制造项目 A 栋租金应收账
款为上述授信提供应收账质押担保。

“科利大数据”的股东广州德通电信科技有限公司为上述授信提供保证担保。

同意本公司签署及履行相关保证合同、质押合同及其它相关文件，并授权法定代表人胡龙先生代表本公司签署授信合同及其他相关文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

胡龙是“科利大数据”的执行董事、经理，彭晓聪是“科利大数据”的监事，故胡龙、彭晓聪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州科力新能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。


公告编号：2021-030

广州科力新能源股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日

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