公告日期:2021-09-15
公告编号:2021-024
证券代码:835927 证券简称:科力新能 主办券商:安信证券
广州科力新能源股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第八次会议 于 2021年 8 月 25 日审议并通过:
提名胡龙先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份41,294,800 股,占公司股本的 50.02%,不是失信联合惩戒对象。
提名何伟良先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名曹君娟女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,500股,占公司股本的 0.02%,不是失信联合惩戒对象。
提名彭晓聪先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名郭岩先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公告编号:2021-024
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
为保证公司稳健、规范发展正常进行,本次换届符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一) 经与会股东签字确认的《广州科力新能源股份有限公司 2021 年第一次临时
股东大会会议决议》;
(二) 经与会董事签字确认的《广州科力新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
广州科力新能源股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日
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