公告日期:2021-04-27
证券代码:835927 证券简称:科力新能 主办券商:安信证券
广州科力新能源股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 18 日上午 9:30-12:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835927 科力新能 2021 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市康达(广州)律师事务所蔡斌、张向晖律师。
(七)会议地点
公司 6 楼大会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《广州科力新能源股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
内容详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州科力新能源股份有限公司 2020 年年度报告》、《广州科力新能源股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-006、2021-007)。
(二)审议《广州科力新能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
《广州科力新能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
(三)审议《广州科力新能源股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
《广州科力新能源股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
(四)审议《广州科力新能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》
《广州科力新能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
(五)审议《广州科力新能源股份有限公司 2021 年财务预算报告的议案》
公司在 2020 年的经营情况基础上,对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响,谨慎的对 2021 年的经营情况进行预测并编制的,本次财务预算的议案是对公司
2021 年经营状况的预计,不构成公司对本年度的经营承诺。
(六)审议《关于广州科力新能源股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年初未分配利润-30,443,705.44 元,2020 年度实现净利润(归属于母公司股东的净利润)7,282,309.09 元,合计可供分配利润-23,161,396.35 元。由于 2020 年度未分配利润为负数,没有未分配利润可供使用,因此公司 2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(七)审议《聘任广州科力新能源股份有限公司 2021 年年度审计报告会计师事务所的议案》
公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计单位。
(八)审议《广州科力新能源股份有限公司预计 2021 年日常关联交易的议案》
内容详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州科力新能源股份有限公司关于预计2021 年日常性关联交易公告》(公告编号:2021-008)。
(九)审议《关于签署框架协议暨关联交易议案》
根据公司发展经营需要,拟与广州佑虹信息科技有限公司签署《IDC 数据机房建设项目服务框架协议》。协议主要内容是公司为广州佑虹信息科技有限公司进行 IDC 数据机房建设项目服务,交易金额为不超过人民币 80……
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