公告日期:2020-07-29
公告编号:2020-016
证券代码:835922 证券简称:菁优教育 主办券商:开源证券
深圳市菁优智慧教育股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 27 日
2.会议召开地点:股份公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 14 日以电话、电子邮件方
式发出
5.会议主持人:李强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订信息披露事务管理制度》议案
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
公告编号:2020-016
则》,公司拟修订《信息披露事务管理制度》,修订情况详见公司于 2020 年 7 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露事务管理制度》(公告编号:2020-015)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
深圳市菁优智慧教育股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 29 日
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