公告日期：2019-05-17

深圳市菁优智慧教育股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年11月13日在全国股份转让系统公司制定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数10,789,450股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



况进行总结和分析，2018年三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

2.议案表决结果：



同意股数10,789,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会主席刘日芬代表监事会汇报了2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数10,789,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



公司聘用的会计师事务所对公司2018年度财务进行审计，出具《2018年度审计报告》。根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，将公司的审计报告的内容予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数10,789,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



详见2019年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菁优教育：2018年度报告摘要》（公告编号：2019-004）和《菁优教育：2018年度报告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数10,789,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：



同意股数10,789,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



1.议案内容：



提出2019年公司财务工作内容及指标预算。

2.议案表决结果：



同意股数10,789,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：



为……
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