公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-026
证券代码:835922 证券简称:菁优教育 主办券商:广州证券
深圳市菁优智慧教育股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月14日
2.会议召开地点:股份公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月2日以邮件、电话方式发出5.会议主持人:刘日芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳市菁优智慧教育股份有限公司2018年半年度报告》的议
案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系
公告编号:2018-026
统挂牌公司信息披露》等有关规定和要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》(以下简称“半年度报告”)进行了审核,并发表如下审核意见:
(1)半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)半年度报告的内容和格式符合最新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》,未发现半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映了公司2018年半年度经营成果与财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《深圳市菁优智慧教育股份有限公司2018年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容:
议案内容详见2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《菁优教育:募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-024)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖公章的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第
公告编号:2018-026
二届监事会第二次会议决议》
深圳市菁优智慧教育股份有限公司
监事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。