公告日期：2020-05-19

证券代码：835921 证券简称：中圣节水 主办券商：国信证券

湖北中圣节水股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：武汉市洪山区光谷大道国际企业中心聚贤楼 A-404会议室

3.会议召开方式：电话会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯晓强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,220,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.1%。



（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年1 月10 日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关

规定，对公司章程进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北中圣节水股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-002)

2、议案表决结果

同意股数 17,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况



（二）审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年1 月10 日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订，并相应修改《股东大会议事规则》的部

分条款。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北中圣节水股份有限公司股东大会＜股东大会议事规则＞》(公告编号：2020-003)

2、议案表决结果

同意股数 17,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

4、不涉及关联交易事项

（三）审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年1 月10 日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订，并相应修改《股东大会议事规则》的部



分条款。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北中圣节水股份有限公司＜董事会议事规则＞》(公告编号：2020-004)

2、议案表决结果

同意股数 17,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

4、不涉及关联交易事项

（四）审议通过《关于修改公司＜监事会议事规则＞的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年1 月10 日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订，并相应修改《股东大会议事规则》的部

分条款。详见公司于 2020 年 4 月 3……
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