公告日期:2018-04-24
证券代码:835921 证券简称:中圣节水 主办券商:国信证券
湖北中圣节水股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年4月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郭宏新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事冯晓强代表公司董事会汇报2017年的主要成绩和2018年的工作任务部署。2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会主席李从文代表监事会汇报 2017 年度工作情况,2017 年度对主要事项进行了监督;2018 年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《2017年年度报告及报告摘要》
1.议案内容
本议案内容详见 2018年3月30日披露并登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《湖北中圣节水股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号:2018-005)和《湖北中圣节水股份有限公司 2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预
算报告》
1.议案内容
2017年度财务决算报告的具体内容包括:公司经营的基本情况、
财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。2018 年度财务预算报告的具体内容包括:收入预算、成本预算、管理费用预算等。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙) 作为公司2018年度财务审计机构的议案》
1.议案内容
公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度
审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0……
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