公告日期：2017-04-13

证券代码：835919 证券简称：草原宏宝 主办券商：国金证券



内蒙古草原宏宝食品股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议为年度股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于2017年4月13日召开的第一届董事会第十五次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格、会议召集、召开程序符合《公司法》等相关法律和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月8日 下午3点



结束时间： 2017年5月8日 下午6点



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师



（七）会议地点：巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街三号公司二楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《公司2016年度董事会工作报告》



（二）审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



（三）审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



（四）审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



（五）审议《关于<2016年度审计报告>的议案》



（六）审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



（七）审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》



（八）审议《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的议案》



（九）审议《关于对2017年度日常性关联交易进行合理预计的议案》



（十）审议《关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的



专项说明的议案》



（十一）审议《公司2016年度监事会工作报告》



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年5月8日 上午9点到12点



（三）登记地点



巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街三号公司二楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：段东



联系地址：巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街三号



电话：15304784062 传真：0478-7863533



电子邮箱：caoyuanhongbao@163.com



（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。



五、备查文件目录



《内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



《内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届监事会第三次会议决议



内蒙古草原宏宝食品股份有限公司



董事会



2017年4月13日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。