公告日期：2017-04-13

公告编号：2017-003



证券代码：835919 证券简称：草原宏宝 主办券商：国金证券



内蒙古草原宏宝食品股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月28日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年4月13日



3、会议召开地点：内蒙古巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街3



号公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：白波



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公



司法》及相关法律和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事共3人。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-003



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过了《关于<2016年度审计报告>的议案》



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（六）审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



公司根据2016年的财务报表以及天职国际会计师事务所（特殊



普通合伙）出具的《审计报告》，公司2016年归属于母公司股东的净



利润为6,772,602.87元，截至2016年12月31日，公司未分配利润



为23,782,254.60元，本年度不进行利润分配、不进行转增股本。



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（六）审议通过了《关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用



情况的专项说明的议案》



议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



议案回避表决情况：监事谭慧回避表决。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



内蒙古草原宏宝食品股份有限公司



监事会



2017年4月13日




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