公告日期：2017-09-19

证券代码：835917 证券简称：欧迈特 主办券商：华龙证券



北京欧迈特科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月15日



2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路11号彩虹大厦南楼



303



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘云平董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份15,767,500股，占公司股份总数的63.07%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<变更注册地址及修改公司章程>的议案》1.议案内容



由于公司迁址，注册地址由原来的“北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦D座3层301”更改为“北京市海淀区上地信息路11号彩虹大厦南楼303”。



《公司章程》第一章 总则 第五条 公司住所 由原来的“北京市



海淀区上地信息路甲28号科实大厦D座3层301”更改为“北京市



海淀区上地信息路11号彩虹大厦南楼303”。



2.议案表决结果：



同意股数15,767,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于提名刘世忠先生为董事的议案》



1.议案内容



公司董事周隆成先生于2017年8月4日不幸病逝，周隆成先生



去世后本公司董事会成员数减少至 4 人，低于《公司法》及公司章



程要求的董事会最低人数，现提名刘世忠先生为董事，简历如下：



刘世忠先生，生于1963年10月16日，中国国籍，无境外永久



居住权。1982年7月至1984年4月任湖南省大庸县邮电局技术员；



1984年4月至2011年3月任中国电信湘西州分公司办公室主任；2011



年4月至2012年10月任北京欧迈特数字技术有限责任公司行政总



监；2012年11月至今为自由职业。



2.议案表决结果：



同意股数15,767,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》



1.议案内容



详见公司于 2017年 8月25 日在全国中小企业股份转 让系统



指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-040）。



2.议案表决结果：



同意股数10,943,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东马建平回避表决。



三、备查文件目录



（一）2017年第四次临时股东大会会议决议



（本页无正文）



北京欧迈特科技股份有限公司



董事会



2017年9月19日




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