公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-037



证券代码：835917 证券简称：欧迈特 主办券商：华龙证券



北京欧迈特科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



北京欧迈特科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于



2017年8月24日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，



实到董事4名，董事周隆成于2017年8月4日不幸病逝。会议通知



于8月14日以传真形式通知各位董事。董事长刘云平先生主持本次



会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于<2017年半年报>的议案》



议案内容：《2017年半年报》



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于<变更注册地址及修改公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；



公告编号：2017-037



议案内容：由于公司迁址，注册地址由原来的“北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦D座3层301”更改为“北京市海淀区上地信息路11号彩虹大厦南楼303”。



《公司章程》第一章 总则 第五条 公司住所 由原来的“北京市



海淀区上地信息路甲28号科实大厦D座3层301”更改为“北京市海淀区上地信息路11号彩虹大厦南楼303”。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于提名刘世忠先生为董事的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：董事周隆成先生于2017年8月4日不幸病逝，周隆成先生去世后，公司董事会成员数减少至 4 人，低于《公司法》及公司章程要求的董事会最低人数，现提名刘世忠先生为董事，简历如下： 刘世忠先生，生于1963年10月16日，中国国籍，无境外永久居住权。1982年7月至1984年4月任湖南省大庸县邮电局技术员；1984年4月至2011年3月任中国电信湘西州分公司办公室主任；2011年4月至2012年10月任北京欧迈特数字技术有限责任公司行政总监。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：详见公司于 2017年 8 月25 日在全国中小企业股份



公告编号：2017-037



转 让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关



于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-040）。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避情况：董事马建平回避表决。



此议案需要提交股东大会审议。



5、审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》议案内容：公司拟于2017年9月15日召开2017年第四次临时股东大会。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《北京欧迈特科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



北京欧迈特科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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