欧迈特:第一届董事会第十一次会议决议公告
ST欧迈特资讯
2017-06-30 19:35:54
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公告日期:2017-06-30

证券代码:835917 证券简称:欧迈特 主办券商:华龙证券



北京欧迈特科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



北京欧迈特科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议于



2017年6月29日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名,



实到董事5名,会议通知于6月19日以传真形式通知各位董事。董



事长刘云平先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案:



1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》;



议案内容:《2016年度总经理工作报告》



表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。



此议案不需提交股东大会审议。



2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》,并提请股东大会审议;



议案内容:《2016年度董事会工作报告》



表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。



此议案需要提交股东大会审议。



3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》,并提请股东大会审议;



议案内容:《2016年度财务决算报告》



表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。



此议案需要提交股东大会审议。



4、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》,并提请股东大会审议;



议案内容:《2017年度财务预算报告》



表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。



此议案需要提交股东大会审议。



5、审议通过《关于<2016 年度报告及年度报告摘要>的议案》,



并提请股东大会审议;



议案内容:详见公司于2017年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2016年年度报告》(公告编号:2017-028)、《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-029)。



表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。



此议案需要提交股东大会审议。



6、审议通过《关于续聘中兴财(光华)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》,并提请股东大会审议;



议案内容:公司拟聘用中兴财(光华)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构,聘期一年。



表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。



此议案需要提交股东大会审议。



7、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》,并提请股东大会审议;



议案内容:详见公司于2017年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-024)。



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



回避情况:董事刘云平、王锲回避表决。



此议案需要提交股东大会审议。



8、审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》,并提请股东大会审议;



议案内容:详见公司于 2017年 6月 30 日在全国中小企业股



份转 让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的



《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-025)。



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



回避情况:董事刘云平、马建平回避表决。



此议案需要提交股东大会审议。



9、审议通过《关于董事会对中兴财(光华)会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明的议案》,并提请股东大会审议;



议案内容:中兴财(光华)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务报表进行审计后出具了保留意见的审计报告(中兴财光华审会字(2017)第206024号……
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