公告日期:2017-06-30
公告编号:2017-022
证券代码:835917 证券简称:欧迈特 主办券商:华龙证券
北京欧迈特科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
北京欧迈特科技股份有限公司第一届监事会第七次会议于 2017
年6月29日下午13时在公司会议室召开。会议通知于6月19日以
传真形式通知各位监事。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由
监事董凌瑾先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
1、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2016年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2016年度财务决算报告》
公告编号:2017-022
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2017年度财务预算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:详见公司于2017年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2016年年度报告》(公告编号:2017-028)、《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-029)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-024)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《关于监事会对中兴财(光华)会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明的议案》,并提请股东大会审议。
议案内容:中兴财(光华)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务报表进行审计后出具了保留意见的审计报告(中兴 公告编号:2017-022
财光华审会字(2017)第206024号),监事会对此做出专项说明。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
三、备案文件
《北京欧迈特科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》北京欧迈特科技股份有限公司
监事会
2017年6月30日
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