公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-012

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：东方证券
中农华威制药股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：方廷松
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合法定法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举方廷松先生为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

选举方廷松先生为公司第三届监事会主席，任期同第三届监事会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2023-012

无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《豁免监事会会议通知期限的议案》
1.议案内容：

同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，于 2023 年 4 月 3 日召
开第三届监事第一次会议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中农华威制药股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 3 日

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