公告日期:2022-06-14
证券代码:835911 证券简称:中农华威 主办券商:东方投行
中农华威制药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:游锡火
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数103,201,874 股,占公司有表决权股份总数的 72.04%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事黄桂芬因工作原因缺席;
2.公司在任监事 4 人,列席 4 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人和副总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2021 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 103,201,874 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2021 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 103,201,874 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要》
1.议案内容:
详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-010)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果:
同意股数 103,201,874 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》
1.议案内容:
详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:
同意股数 103,201,874 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《公司 2021 年度财务决算议案》
1.议案内容:
详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2021 年度财务决算议案》。
2.议案表决结果:
同意股数 103,201,874 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2022-018)。2.议案表决结果:
同意股数 103,201,874 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于预计 2022 年日常关……
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