公告日期:2022-04-29
证券代码:835911 证券简称:中农华威 主办券商:东方投行
中农华威制药股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议通过了《关于召
开公司 2021 年年度股东大会的议案》,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 10 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835911 中农华威 2022 年 6 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京君合(杭州)律师事务所见证律师
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2021 年度董事会工作报告》
详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2021 年董事会工作报告》。
(二)审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2021 年监事会工作报告》。
(三)审议《公司 2021 年度报告及其摘要》
详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-010)及《2021
年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)。
(四)审议《公司 2022 年度财务预算方案》
详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2022 年度财务预算方案
(五)审议《公司 2021 年度财务决算议案》
详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2021 年度财务决算议案》。
(六)审议《关于前期会计差错更正的议案》
详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2022-018)。(七)审议《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》
详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-015)。
(八)审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-017)。
(九)审议《2021 年度审计报告》
详见置备于公司董事会办公室的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中农华威制药股份有限公司 2021 年度审计报告》。
(十)审议《关于补充确认关联交易(一)的议案》
关联方游锡火、上海岳鼎建筑工程队、玉环中牧饲料经营部与公司发生关联
交易,详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2022-016)。
(十一)审议《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
详见 2022 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
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