公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-020



证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：东方投行

中农华威制药股份有限公司



补充确认关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述



2021 年及 2020 年向关联方李文娟出售疫苗、宠物用品等，交易金额分别为

8,735.02 元、6,661.75 元；此外，公司于 2018 年与李文娟签订房屋租赁合同，约

定租赁期限 5 年，自 2022 年 4 月 1 日起支付租金，每月租赁费 2 万元；



2021 年向关联方吕剑恒、安建忠出售兽用药品，交易金额分别为 796.46 元、

1327.43 元；



2018 年与关联方长沙煋望信息科技有限公司签订房屋租赁合同，约定租赁期限 5 年，每年租赁费用 149,760 元。

（二）表决和审议情况



2022 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议《关于

补充确认关联交易的议案（二）》，该议案表决结果：赞成 5 人，反对 0 人，弃权0 人。该议案尚需提交至股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况



1. 法人及其他经济组织



名称：长沙煋望信息科技有限公司





公告编号：2022-020



住所：长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路 1 号梦工厂工业配套园二期 A3 栋 103



注册地址：长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路 1 号梦工厂工业配套园二期 A3 栋 10



企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）



法定代表人：卢黎明



实际控制人：卢黎明



注册资本：10 万元



主营业务：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；房租租赁；场地租赁；兽药经营；电子产品、办公用品、专用设备的销售。



关联关系：湖南首药为中农华威重要子公司，彭莉持有湖南首药 49%的股份，卢黎明和彭莉为夫妻关系，卢黎明及彭莉持有长沙煋望信息科技有限公司 100%股份。



2. 自然人



姓名：李文娟



住所：北京市怀柔区桥梓镇部队 70 号



关联关系：北京清牧源为中农华威重要子公司，李文娟持有北京清牧源 41.2%的股份。



3. 自然人



姓名：吕剑恒



住所：内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇长青路 06 号



关联关系：原公司高级管理人员，离职未满 12 个月



4. 自然人



姓名：安建忠



住所：北京市昌平区水屯家园 3 号楼 1 单元 152 号





公告编号：2022-020



关联关系：公司高级管理人员

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据



本次关联交易是为了满足公司发展需要，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价原则确定。

四、交易协议的主要内容



2021 年及 2020 年向关联方李文娟出售疫苗、宠物用品等，交易金额分别为

8,735.02 元、6,661.75 元；此外，公司于 2018 年与李文娟签订房屋租赁合同，约

定租赁期限 5 年，自 2022 年 4 月 1 日起支付租金，每月租赁费 2 万元；



2021 年向关联方吕剑恒、安建忠出售兽用药品，交易金额分别为 796.46 元、

1327.43 元；



2018 年与关联方长沙煋望信息科技有限公司签订房屋租赁合同，约定租赁期限 5 年，每年租赁费用 149,760 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响



上述关联交易是本公司生产经营的正常所需。



上述关联交易严格按照市场定价的原则，符合市场经济规律，未占用本公司资金，交易双方均以平等互……
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