公告日期:2020-09-14
公告编号:2020-032
证券代码:835906 证券简称:科润股份 主办券商:浙商证券
南京科润工业介质股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第七
次会议于 2020 年 9 月 14 日审议并通过:
提名侯奎先生为公司董事,任职期限至本届董事会期满之日为止,自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会
董事 5 人。会议由董事长聂晓霖女士主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 任命/免职原因
董事李卫东先生因个人原因,申请辞去董事职务,由此导致公司董事
公告编号:2020-032
不足 5 人,特提名侯奎先生担任公司董事。
(三) 新任董监高人员履历
侯奎,男,中国国籍,1981 年 7 月出生,无境外永久居住权,本科学历。2005 年 7 月至今,历任南京科润工业介质股份有限公司销售服务工程师、区域经理、部长助理、销售部长、热加工事业部总经理、公司产品线总经理;
二、 任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟于 2020 年
9 月 30 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会审议《关于补选公司
董事的议案》补选一名董事,任期至本届董事会期满之日为止。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
李卫东先生的辞职,对公司的日常经营活动不会产生不利影响。公司对李卫东先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。
侯奎先生的任命将进一步规范公司经营管理,对公司的经营和管理有积极的作用。
三、 备查文件
《南京科润工业介质股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
公告编号:2020-032
南京科润工业介质股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 9 月 14 日
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