公告日期:2021-08-31
公告编号:2021-017
证券代码:835906 证券简称:科润股份 主办券商:浙商证券
南京科润工业介质股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 16 日 09:00:00。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2021-017
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835906 科润股份 2021 年9 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
南京市江宁区秦淮路 31 号三楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
议案内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《科润股份:第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2021-014)。
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》
议案内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《科润股份:第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-016)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2021-017
1、自然人股东持本人身份证办理登记; 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、委托人身份证(复印件)和委托人亲笔签署的授权委托书; 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件; 4、办理登记手续:现场登记,不受理电话登记。
(二)登记时间:2021 年 9 月 16 日上午 08:30-9:00
(三)登记地点:南京市秦淮路 31 号三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:朱克祥;联系电话:025-52125195 传真:025-52101342;联系地址:南京市秦淮路 31 号三楼会议室
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《南京科润工业介质股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》《南京科润工业介质股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
南京科润工业介质股份有限公司董事会
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