公告日期：2021-05-21

证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证券



南京科润工业介质股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长聂晓霖女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2021年 4月 30日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开

时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 100,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》



1.议案内容：



议案内容详见 2021 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。



2.议案表决结果：



同意股数 100,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》



1.议案内容：



议案内容详见 2021 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。



2.议案表决结果：



同意股数 100,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉及〈2021 年度财

务预算方案〉的议案》



1.议案内容：



议案内容详见 2021 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。



2.议案表决结果：



同意股数 100,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。





3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容：



议案内容详见2021年4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：



同意股数 100,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》



1.议案内容：



议案内容详见 2021 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）



2.议案表决结果：



同意股数 100,800,000……
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