公告日期：2021-04-30

证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证券
南京科润工业介质股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：南京市江宁区秦淮路 31 号三楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 20 日以书面方
式向各位董事发出会议通知
5.会议主持人：聂晓霖
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2020
年工作情况。经审议，同意公司《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。经审议，同意公司《2020 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度财务预算方案>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司《2020 年财
务决算报告》和《2021 年度财务预算方案》进行审议。经审议，同意《2020 年度财务决算报告》及《2021 年度财务预算方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的》议案
1.议案内容：

具体内容见公司于 2021年 4月 30日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的》议案

1.议案内容：

公司 2020 年年初未分配利润为 79,878,540.28 元，公司 2020 年
度实现净利润 33,089,940.91 元。根据《公司法》和公司章程规定，提取盈余公积金 3,742,385.49 元，当年度已对投资者分配股利65,520,000.00 元，期末可供分配利润为 43,706,095.70 元。 公司目前总股本为 100,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70元（含税）,共计分配利润人民币 7,056,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2021年 4月 30日刊载于全国中小企业股份转
让……
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