公告日期：2019-05-07

深圳市格林披治体育文化股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：广东省惠州市金龙大道99号欧美城行政楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴晓翔先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数6,541,672股，占公司有表决权股份总数的40.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2018年工作情况，组织编写了《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据2018年工作情况，编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数6,541,672股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《深圳市格林披治体育文化股份有限公司2018年年度报告》和《深圳市格林披治体育文化股份有限公司2018年年度报告摘要》。详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的2018年年度报告及其摘要，公告编号：2018-003、2018-004。2.议案表决结果：



同意股数6,541,672股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。



1.议案内容：

根据2018年度经营情况，公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数6,541,672股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2018年度财务决算情况、2019年度公司经营管理目标，公司拟定了《深圳市格林披治体育文化股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数6,541,672股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2018年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数6,541,672股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数6,541,672股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反……
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