公告日期：2020-05-21

天津威瀚电气股份有限公司

章 程

二○二○年五月


目 录


第一章 总 则...... 3

第二章 经营宗旨和范围...... 4

第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会...... 21

第一节 董 事...... 21

第二节 董事会...... 25

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会...... 31

第一节 监事...... 31

第二节 监事会...... 32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计...... 35

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36

第九章 通知及公告...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算...... 39

第十一章 投资者关系管理...... 40
第十二章 修改章程...... 43
第十三章 附则...... 44

天津威瀚电气股份有限公司章程

第一章 总 则

第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

公司系依照《公司法》和其他有关规定，由有限责任公司整体变更而设立的股份有限公司；公司在天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局注册登记。

第2条 公司注册名称：天津威瀚电气股份有限公司

英文全称：TIANJIN WEIHAN MELECTRIC CO.，LTD

第3条 公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）东十道 121 号

第4条 公司注册资本为人民币 9,150 万元。

第5条 公司为永久存续的股份有限公司。

第6条 董事长为公司的法定代表人。

第7条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第8条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第9条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。


第二章 经营宗旨和范围

第10条 公司的经营宗旨：质量、服务、管理、创新。

第11条 经依法登记，公司经营范围是：自动化仪器、仪表、传感器、机电产品（不含小轿车）、电气产品的生产、销售及相关技术的研发、咨询、服务、转让；计算机软件的开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第12条 公司的股份采取股票的形式。

第13条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第14条 公司发行的股票，以人民币标明面值，一元一股。

第15条 公司股票采用记名方式。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第16条 发起人……
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