公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-039

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：一创投行
广东利泰大健康产业股份有限公司董事、总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2023
年 9 月 8 日审议并通过：

提名罗庆发先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交2023 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 34,799,900 股，占公司股本的 91.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢飞先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 9 月 8
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于公司董事长庄树晓先生辞因个人原因辞去董事、董事长、总经理职务，为保 证公司正常的业务发展和经营管理，公司董事会聘任谢飞先生任公司总经理，任期与 本届董事会任期一致。公司董事会提名罗庆发先生为董事，任期自本议案经股东大会 审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

罗庆发，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1996 年

公告编号：2023-039

8 月至 1998 年 10 月，在普宁市建筑工程公司施工队担任施工预算员；1998 年 11 月
至 2003 年 11 月，在普宁中药材专业市场经商；2003 年 12 月至 2005 年 7 月，任广
东利泰保健品有限公司董事长；2005 年 8 月至 2009 年 2 月，任广东利泰药业有限公
司董事长；2009 年 3 月至 2012 年 5 月，任广东利泰制药股份有限公司担任董事长；
2012 年 6 月至今任广东利泰制药股份有限公司董事长兼总经理；2013 年 4 月至 2015
年 5 月任广东利泰农业开发有限公司执行董事兼总经理； 2013 年 9 月至今任广东利
泰医药物流有限公司执行董事；2014 年 3 月至 2015 年 5 月任广东利泰文化广场发展
有限公司执行董事兼总经理；2015 年 6 月至今任广东利泰文化广场发展有限公司执
行董事；2015 年 1 月至 2015 年 2 月任广东利泰建筑安装工程有限公司监事；2015 年
3 月至 2015 年 5 月任广东利泰建筑安装工程有限公司执行董事兼总经理；2015 年 6
月至今任广东利泰建筑安装工程有限公司执行董事；2015 年 6 月至今任广东利泰农
业开发有限公司执行董事；2012 年 12 月至 2015 年 6 月任广东利泰饮用水有限公司
执行董事兼总经理；2015 年 7 月至 2015 年 9 月任广东利泰饮用水有限公司执行董
事；2015 年 9 月 7 日至今任广东利泰房地产开发有限公司执行董事；2015 年 10 月至
2023 年 7 月 10 日任广东利泰大健康产业股份有限公司董事长。2016 年 3 月至今担任
利泰投资管理有限公司执行董事。2017 年 3 月至今担任广东利泰创业创新培育基地 有限公司执行董事。

谢飞，男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008
年 8 月至 2009 年 11 月在广州市中天东海食品有限公司担任品控员；2009 年 11 月至
2012 年 10 月在广州市顶祥食品有限公司担任品控主管；2012 年 10 月至 2013 年 4 月
在广东锦丰实业有限公司担任体系主管；2013 年 5 月至 2015 年 9 月担任广东利泰饮
用水有限公司生产部部长；2015 年 10 月至 2020 年 9 月 17 日担任广东利泰大健康产
业股份有限公司董事、生产部部长；2020 年 9 月 17 日至 2022 年 8 月 3 日担任广东
利泰大健康产业股份有限公司董事、总经理、生产部长；2022 年 8 ……
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