公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-021

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：首创证券
广东利泰大健康产业股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 28 日上午 10 点。

（六）出席对象


公告编号：2023-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835899 利泰健康 2023 年 7 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于补选庄树晓先生为公司董事议案》

公司董事会于 2023 年 7 月 10 日收到董事长罗庆发先生辞去董事、董事长
的辞职报告，根据《公司章程》中的相关规定，为保障公司董事会的正常开展， 董事会提名庄树晓先生担任公司董事职务，任职期限至本届董事会任期届满之 日止，庄树晓先生不是失信联合惩戒对象。

本议案不涉及回避表决事项，全体股东无需回避表决。
（二）审议《关于公司拟与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
公司自 2022 年 4 月 21 日转至首创证券股份有限公司督导以来，首创
证券股份有限公司勤勉尽责地履行持续督导义务，依照法律、行政法规，中国 证监会及全国中小企业股份转让系统的规定，《公司章程》的要求，指导并督 促公司认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整、 及时。鉴于公司战略发展需要，经与首创证券股份有限公司充分沟通与友好协

公告编号：2023-021

商，公司拟与首创证券股份有限公司签署解除持续督导的协议，协议自全国中 小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

本议案不涉及回避表决事项，全体股东无需回避表决。
（三）审议《公司拟与第一创业证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与第一创业证券承销保荐有限责任公司 签署持续督导协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异 议函之日起生效，届时将由第一创业证券承销保荐有限责任公司担任公司主办 券商，并履行持续督导义务。

本议案不涉及回避表决事项，全体股东无需回避表决。
（四）审议《关于公司拟与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的 相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广 东利泰大健康产业股份有限公司关于与首创证券股份有限公司解除持续督导 协议的说明报告》。……
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