公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-010
证券代码:835898 证券简称:ST 香之君 主办券商:开源证券
珠海市香之君科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、公司章程和股东大会议事规则等有关规定。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、公司章程和股东大会议事规则等有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会会议召开方式为现场投票。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日上午 9 点半。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-010
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835898 ST 香之君 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东精诚粤衡律师事务所罗刚、刁青山律师。
(七)会议地点
珠海市华威路 611 号 3#厂房三层会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2022 年度董事会工作情况。(二)审议《2022 年年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2022 年度监事会工作情况。(三)审议《2022 年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算予以汇报。(四)审议《2022 年度报告及 2022 年度报告摘要》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
公告编号:2023-010
(五)审议《公司 2023 年度财务预算方案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
(六)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》议案
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至 2022 年 12
月 31 日,公司未弥补亏损金额-29,778,902.72 元,未弥补亏损达实收股本总额
10,000,000.00 元的 2.98 倍。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》(公告编号:2023-008)。
(七)审议《董事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案
关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项,董事会进行专项说明。具体内
容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的公告(公告编号:2023-01……
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