公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-014



证券代码：835897 证券简称：久通物联 主办券商：广州证券

深圳市久通物联科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 7 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 15 日以书面方式发出



5.会议主持人：陈遵炎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：



鉴于公司发展战略的需要，经与广州证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。





公告编号：2019-014



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：



基于公司的未来发展战略考虑，公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署《持续督导协议》。自协议生效之日起，由国融证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司关于与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：



因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司关于与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-014



（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商

变更相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟变更主办券商为国融证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举黄德雄先生为公司董事的议案》

1.议案内容：



公司董事会拟提名黄德雄先生为公司董事会成员。任职期限为 2019 年第一次临时股东大会会议通过之日起至本届董事会届满为止。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



为提高公司闲置资金利用效率、降低财务成本、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，同意批准公司利用自有闲……
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