公告日期:2019-04-23
深圳市久通物联科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月15日10:00至12:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的广东华商律师事务所薛庆峰、储婷婷律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司2018年度董事会工作报告》议案
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
(二)审议《公司2018年度监事会工作报告》议案
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
(三)审议《公司2018年度财务审计报告》议案
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务审计报告予以汇报。
(四)审议《公司2018年年度报告及其摘要》议案
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度报告及其摘要予以汇报。
(五)审议《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用汇总表的专项审核报告>的议案》
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年控股股东及其他关联方占用资金情况予以汇报。
(六)审议《公司2018年度财务决算报告》议案
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
(七)审议《关于公司2018年度利润分配预案》议案
议案内容:拟以公司截止2018年12月31日的股本11,050,000股为基数,向全体在册股东每10股送红股3股、派现金3元。
(八)审议《公司2019年度财务预算报告》议案
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
(九)审议《关于续聘2019年度审计机构》议案
议案内容:根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券期货从业资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度的审计机构,期限一年。
三、会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。(二)登记时间:2019年5月14日09时30分-17时00分
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:黄德雄联系地址:深圳市宝安区新安街道留芳
路6号庭威工业厂区二栋二楼电话号码:0755-83236778传真号码:
0755-26493511
(二)会议费用:食宿及交通费自理。
(三)临时提案
需在召开日10日前提出。
五、备查文件目录
(一)《深圳市久通物联科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
(二)《深圳市久通物联科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
深圳市久通物联科技股份有限公司
董事会
2019年4月23日
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