公告日期：2019-04-23

深圳市久通物联科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈遵炎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务审计报告予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用汇总表

的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年控股股东及其他关联方占用资金情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



（五）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度权益分派预案公告》(2019-004号)。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司2018年度股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟于2019年5月15日上午……
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