公告日期:2018-09-19
公告编号:2018-021
证券代码:835897 证券简称:久通物联 主办券商:广州证券
深圳市久通物联科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月7日以书面方式发出
5.会议主持人:陈遵炎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,董事会提名选举陈遵炎为公司第二届董事会董事长。任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第二届董事会任期届满。
公告编号:2018-021
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,经董事长提名,董事会聘任赵俊刚为公司总经理。任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第二届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,经总经理提名,董事会聘任吴良宏为公司副总经理。任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第二届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
公告编号:2018-021
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,经总经理提名,董事会聘任陈军为公司财务负责人。任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第二届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,经董事长提名,董事会聘任黄德雄为公司董事会秘书。任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第二届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市久通物联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
深圳市久通物联科技股份有限公司
董事会
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