公告日期:2018-09-19
公告编号:2018-018
证券代码:835897 证券简称:久通物联 主办券商:广州证券
深圳市久通物联科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈遵炎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人,持有表决权的股份总数11,050,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举提名》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会即将换届,依据《公司法》和公司章程的有关规定,为保证公司董事会工作正常进行,公司将进行第二届董事会换届选举工作,在选出新任董事之前,第一届董事会全体成员将继续履行相应职责。
公告编号:2018-018
经公司第一届董事会提名审核,提名陈遵炎、赵俊刚、吴良宏、陈军、陈景辉为第二届董事会候选人,以上成员全部为连任当选,任期三年,自2018年第一次临时股东大会通过之日起算。
2.议案表决结果:
同意股数11,050,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举提名》议案
1.议案内容:
公司第一届监事会即将换届,依据《公司法》和公司章程的有关规定,为保证公司监事会工作正常进行,公司将进行第二届监事会换届选举工作,在选出新任监事之前,第一届监事会全体成员将继续履行相应职责。
经公司第一届监事会提名审核,提名贾志强、刘小花为第二届监事会非职工代表监事候选人,以上成员全部为连任当选,任期三年,自2018年第一次临时股东大会通过之日起算。
2.议案表决结果:
同意股数11,050,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
(三)审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容:
为提高公司闲置资金利用效率、降低财务成本、增加资金收益,在保障日常经营资
公告编号:2018-018
金需求并有效控制风险的前提下,同意批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过1,500万元的低风险、高流动性的理财产品,在上述金额范围内,资金可以循环使用,授权公司董事长行使该项投资决策权,公司财务部负责组织实施。授权有效期为2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。
2.议案表决结果:
同意股数11,050,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
三、备查文件目录
《深圳市久通物联科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。
深圳市久通物联科技股份有限公司
董……
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