公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-011
证券代码：835897 证券简称：久通物联 主办券商：广州证券
深圳市久通物联科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以书面方式发出
5.会议主持人：陈遵炎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》的相关规定，公司董事会办公室与财务部共同完成了公司2018年半年度报告。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业

公告编号：2018-011
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-013）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2018年9月18日上午10:00-12:00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举提名的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会即将换届，依据《公司法》和公司章程的有关规定，为保证公司董事会工作正常进行，公司将进行第二届董事会换届选举工作，在选出新任董事之前，第一届董事会全体成员将继续履行相应职责。

经公司第一届董事会提名审核，拟提名陈遵炎、赵俊刚、吴良宏、陈军、陈景辉为第二届董事会候选人，以上成员全部为连任当选，任期三年，自2018年第一次临时股东大会通过之日起算。

第二届董事会候选人陈遵炎、赵俊刚、吴良宏、陈军、陈景辉不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-011
3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司闲置资金利用效率、降低财务成本、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，同意批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过1,500万元的低风险、高流动性的理财产品，在上述金额范围内，资金可以循环使用，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务部负责组织实施。授权有效期为2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市久通物联科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市久通物联科技股份有限公司
董事会

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