公告日期:2019-08-21
公告编号:2019-020
证券代码:835896 证券简称:智慧物流 主办券商:德邦证券
天津云商智慧物流股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
按照相关规定要求,董事会拟定了公司 2019 年半年度报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-020
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
公司在在全国股份转让系统公司挂牌以来,共计发生一次发行股票募集资金的行为。募集资金用途为:(1)华宇二期仓库建设(2)海外仓建设(3)补充公司营运资金。
截至 2019 年 6 月 30 日,本公司累计使用募集资金 98,569,637.97 元,本次
定向发行募集资金剩余 9,547,485.41 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《天津云商智慧物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
天津云商智慧物流股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日
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