公告日期：2019-05-15

天津云商智慧物流股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数230,039,810股，占公司有表决权股份总数的92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018年度报告》、《2018年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数230,039,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年，面对市场复杂多变及公司经营困境，公司董事会勤勉尽责地开展各项工作，锐意进取，积极开拓，确保2018年度董事会工作有实效。主要有：1.循序渐进，逐步规范内部管理；2.民主决策，努力推进全年经营目标任务达成；3.坚定不移，夯实业务基础；4.抢抓机遇，持续扩大业务范围；5.履行企业社会责任，多次开展社会公益工作；6.锐意进取，先后获评多个荣誉称号。

2.议案表决结果：



同意股数230,039,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2018年公司实现营业收入8,561.53万元，比上年同期减少9,624.37万元，同比降低52.92%；2018年末公司资产总额35,737.79万元，2018年末公司负债总额7,286.95万元，2018年末公司股东权益总额28,450.85万元。

2.议案表决结果：



同意股数230,039,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。



（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2018年度经营情况，公司对2019年工作进行了框架性安排，拟定了公司2019年度财务预算计划。

2.议案表决结果：



同意股数230,039,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



经中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）审计，天津云商智慧物流股份有限公司2018年度实现净利润-1,029,383.29元，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积金0元，加上期初未分配利润12,403,999.89元,年末实际可供股东分配的利润为11,374,616.60元。结合公司2018年经营业绩和目前资金状况，公司拟本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数230,039,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：



鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，一直能

具备多年为新三板挂牌公司、上……
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