公告日期：2023-05-19

证券代码：835894 证券简称：美易美妆 主办券商：首创证券
厦门美易美妆股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2207 单元之六

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏桂强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数20,895,129 股，占公司有表决权股份总数的 69.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张林因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林嘉豪因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的规定及公司章程的约定，公司已编制《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-024）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,895,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,895,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

关于 2022 年度监事会工作报告的议案
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,895,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年度财务决算报告予以汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,895,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度财务预算报告予以汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,895,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘 期 一 年 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《 厦门美易美妆股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号……
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