公告日期:2022-12-30
公告编号:2022-086
证券代码:835894 证券简称:ST 美易 主办券商:首创证券
厦门美易美妆股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2207 单元之六
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:苏桂强
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数20,895,129 股,占公司有表决权股份总数的 69.65%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张林因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2022-086
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要,公司实际控制人苏桂强先生拟向公司提供不超过人民币 1,000 万元(含 1,000 万元)额度的无息借款,期限为一年,期限自与公司与苏桂强签订借款合同之日起计算。
具体详见公司于 2022 年 12 月 15 日全国中小企业股份转让系统指定平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-079)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,895,129 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无,公司单方面获利的交易,可免于按照关联交易的方式,关联方控股股东、实际控制人、董事长苏桂强无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门美易美妆股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》
厦门美易美妆股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
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