公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-051

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：国融证券
广东开合生物科技股份有限公司董事长、总经理暨法定代表人

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于
2024 年 10 月 14 日审议并通过：

选举廖楚然先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年
10 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,500 股，占公司股本的 0.0133%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任廖楚然先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年
10 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,500 股，占公司股本的 0.0133%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，保证公司正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举廖楚然先生为公司董事长；聘任廖楚然先生为公司总经理。
（三）新任董监高人员履历

廖楚然先生，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。职
业经历：2005 年 12 月至 2014 年 5 月担任广州欧蒂芙实业有限公司执行董事、经理；
2005 年 12 月至 2009 年 12 月担任大连欧蒂芙美容制品有限公司监事；2010 年 4 月至

公告编号：2024-051

2019 年 1 月担任广州英保化妆品有限公司监事；2011 年 6 月至 2014 年 8 月担任上海欧
蒂芙生物科技有限公司监事；2014 年 6 月至 2018 年 10 月担任广州双慧化妆品有限公
司高级顾问；2019 年 1 月至 2024 年 9 月担任中盈（广州）基金管理有限公司总经理，
2019 年 1 月至今担任执行董事；2023 年 9 月至今担任吉雷斯纪录杰出经济战略顾问；
2023 年 10 月至今担任云浮市归国华侨联合会第五届委员会顾问；2023 年 12 月至今担
任广东国际华商会副会长；2024 年 4 月至今担任广州市从化区全域电商协会会长；2024
年 4 月至今担任开合控股（北京）有限公司执行董事、经理；2024 年 6 月至今担任开
合控股（广州）有限公司执行董事、经理；2024 年 8 月至今担任环洋航空（广州）有
限公司董事；2024 年 8 月至今担任北京环洋航空有限公司董事；2024 年 9 月至今担任
东莞市侨商联合会第一届理事会顾问。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长、总经理的任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是公司生产经营和战略发展所需，有利于公司的持续发展。
三、法定代表人变更情况

根据《广东开合生物科技股份有限公司章程》第一章第四条规定：董事长为公司的法定代表人。故公司法定代表人由廖龙飞先生变更为廖楚然先生，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

四、 备查文件

《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司
董事会

公告编号：2024-051

2024 年 10 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。