公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-049

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：国融证券
广东开合生物科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：广东开合生物科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事廖龙飞先生，本次会议由半数以上董事共同推举董事廖龙飞先生主持。
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东开合生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,767,123 股，占公司有表决权股份总数的 79.1615%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-049

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张成毅因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选廖楚然先生为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

据《广东开合生物科技股份有限公司章程》等规定，董事会提名廖楚然先生为公司新任董事候选人,任期自股东大会决议通过之日至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-046）、《广东开合生物科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,767,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李冠东 董事 离职 2024 年 10 2024 年第五次临 审议通过

月 14 日 时股东大会

廖楚然 董事 任职 2024 年 10 2024 年第五次临 审议通过

月 14 日 时股东大会


公告编号：2024-049

四、备查文件目录

《广东开合生物科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》
广东开合生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

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