公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-047

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：国融证券
广东开合生物科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于
2024 年 9 月 27 日审议并通过。

提名廖楚然先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,500 股，占公司股本的 0.0133%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《广东开合生物科技股份有限公司章程》等规定，董事会提名廖楚然先生为公司新任董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

廖楚然先生， 1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。职
业经历：2005 年 12 月至 2014 年 5 月担任广州欧蒂芙实业有限公司执行董事、经理；
2005 年 12 月至 2009 年 12 月担任大连欧蒂芙美容制品有限公司监事；2010 年 4 月至
2019 年 1 月担任广州英保化妆品有限公司监事；2011 年 6 月至 2014 年 8 月担任上海欧
蒂芙生物科技有限公司监事；2014 年 6 月至 2018 年 10 月担任广州双慧化妆品有限公
司高级顾问；2019 年 1 月至今担任中盈（广州）基金管理有限公司执行董事、总经理 ；
2023 年 9 月至今担任吉雷斯纪录杰出经济战略顾问；2023 年 10 月至今担任云浮市归国
华侨联合会第五届委员会顾问；2023 年 12 月至今担任广东国际华商会副会长；2024

公告编号：2024-047

年 4 至今担任广州市从化区全域电商协会会长；2024 年 4 至今担任开合控股（北京）
有限公司执行董事、经理、财务负责人；2024 年 6 至今担任开合控股（广州）有限公
司执行董事、经理；2024 年 8 至今担任环洋航空（广州）有限公司董事；2024 年 8 至
今担任北京环洋航空有限公司董事；2024 年 9 月至今担任东莞市侨商联合会第一届理事会顾问。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在选出新的董事前，李冠东先生继续履行董事职责。董事会已提名新任董事候选人，新任董事就职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免是公司正常人事变动，对公司生产、经营具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。
三、备查文件

《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日

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