公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-040

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：国融证券
广东开合生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东开合生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-040

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835889 开合股份 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东开合生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-035）、《广东开合生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-036）、《广东开合生物科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-039）。
（二）审议《关于补选张成毅为公司新任监事的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东开合生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-036）、《广东开合生物科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-038）。
（三）审议《关于补选沈伏伟为公司新任监事的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-040

（www.neeq.com.cn）披露的《广东开合生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-036）、《广东开合生物科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-038）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 4 日 9:00-17:00

（三）登记地点：广东开合生物科技股份有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。