公告日期：2024-06-19

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：东莞证券
广东开合生物科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：广东开合生物科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长廖龙飞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东开合生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
20,777,123 股，占公司有表决权股份总数的 79.1996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事廖震佳因个人原因缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司拟将经营范围由：“生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售;；第二类医疗器械销售；生物基材料销售；化妆品批发;化妆品零售；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医疗服务；第三类医疗器械经营。”变更为：“人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；科技中介服务；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物基材料销售；化妆品批发；化妆品零售；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医疗服务；第三类医疗器械经营。”

公司最终经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
20,777,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

（二）审议否决《关于修改<广东开合生物科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
针对公司变更公司经营范围，董事会提请股东大会同意对《广东开合生物科技股份有限公司章程》作出如下修改：

条 修改前 修改后

款
第 经依法登记，公司的经营范围：生 经依法登记，公司的经营范围：人工 十 物化工产品技术研发;技术服务、技 智能理论与算法软件开发;网络与信 四 术开发、技术咨询、技术交流、技 息安全软件开发;人工智能应用软件 条 术转让、技术推广;科技中介服务; 开发;人工智能基础软件开发；人工
人体干细胞技术开发和应用;人体 智能基础资源与技术平台;人工智能
基因诊断与治疗技术开发;第一类 公共数据平台;人工智能公共服务平
医疗器械生产;第一类医疗器械销 台技术咨询服务；健康咨询服务（不
售;第二类医疗器械销售;生物基材 含诊疗服务）；生物化工产品技术研
料销售;化妆品批发;化妆品零售;组 发;技术服务、技术开发、技术咨询、
织文化艺术交流活动;医学研究和 技术交流、技术转让、技术推广;科
试验发展;自然科学研究和试验发 技中介服务;人体干细胞技术开发和
展;市场营销策划;会议及展览服务; 应用;人体基因诊断与治疗技术开发;
货物进出口;技术进出口;医疗服务; 第一类医疗器械生产;第……
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