公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-024

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：东莞证券
广东开合生物科技股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广东开合生物科技股份有限公司定于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第三次临时股
东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 5 月 31 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-020。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 6 月 7 日，公司董事会收到单独持有 63.5027%股份的股东廖龙飞书面提交
的《关于变更广东开合生物科技股份有限公司经营范围的议案》、《关于针对经营范围变
更修改<广东开合生物科技股份有限公司章程>的议案》，提请在 2024 年 6 月 17 日召开
的 2024 年第三次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

一、《关于变更广东开合生物科技股份有限公司经营范围的议案》。

公司拟将经营范围由：“生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；人体干细胞技术开发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物基材料销售；化妆品批发；化妆品零售；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医疗服务;第三类医疗器械经营。”变更为“人工智能理论与算法软件开发;

公告编号：2024-024

网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;人体干细胞技术开发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;生物基材料销售;化妆品批发;化妆品零售;组织文化艺术交流活动;医学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;医疗服务”。

二、《关于针对经营范围变更修改<广东开合生物科技股份有限公司章程>的议案》。
针对公司变更经营范围，公司根据《中华人民共和国公司法》、《广东开合文化科技股份有限公司章程》的相关规定，拟对《广东开合文化科技股份有限公司章程》作出如下修改：

条款 修改前 修改后

第十四条 经依法登记，公司的经营
第十四条 经依法登记，公司的经营 范围：人工智能理论与算法软件开
范围：生物化工产品技术研发；技术 发;网络与信息安全软件开发;人工
服务、技术开发、技术咨询、技术交 智能应用软件开发;人工智能基础
流、技术转让、技术推广；科技中介 软件开发；人工智能基础资源与技
服务；人体干细胞技术开发和应用; 术平台;人工智能公共数据平台;人
人体基因诊断与治疗技术开发；第一 工智能公共服务平台技术咨询服
第十四条 类医疗器械生产；第一类医疗器械销 务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；
售；第二类医疗器械销售；生物基材 生物化工产品技术研发;技术服务、
料销售；化妆品批发；化妆品零售； 技术开发、技术咨询、技术交流、
组织文化艺术交流活动；医学研究和 技术转让、技术推广;科技中介服
试验发展；自然科学研究和试验……
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