公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-004

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：东莞证券
广东开合生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：广东开合生物科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长廖龙飞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东开合生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
18,043,973 股，占公司有表决权股份总数的 81.1618%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事廖震佳因个人原因缺席；


公告编号：2024-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，对公司 2024 年度日常性关联交易作如下预计：

序号 公司全资子公司 关联交易方 关联交易类型 预计交易金额
（元）

广州双慧化妆品 广州一九九零科 向关联方出售

1 200,000

有限公司 技有限公司 产品

广州双慧化妆品 广州粉色美科技 向关联方出售

2 20,000

有限公司 有限公司 产品

广州双慧化妆品 开合文化（广州） 向关联方出售

3 40,000

有限公司 有限公司 产品

广州双慧化妆品 广东美胸汇网络 向关联方出售

4 120,000

有限公司 科技有限公司 水电服务

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,043,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

鉴于出席会议股东均为关联股东，因此由出席会议股东参与该议案的表决，根据《公司章程》的规定，上述关联交易事项除由股东大会审议通过外，还应提交公司监事会发表意见。

公司监事会对本议案事项进行了审核，一致认为：

公司与关联交易方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，价格遵循市场定价的原则，公平合理、定价公允，公司充分利用关联方的优势和资源为公司经

公告编号：2024-004

营提供服务,在一定程度上有利于降低公司运营成本，交易……
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